Desenvolvimento Única Sites
Nesta terça-feira (15/7), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) participou de uma operação interestadual contra fraude bancária e lavagem de dinheiro, que resultou na prisão preventiva de uma mulher, de 38 anos, apontada como figura central na articulação de ações de uma facção criminosa carioca, em Belo Horizonte.
Batizada de Reversus, a ação foi liderada pela Polícia Civil de Mato Grosso e contou com o apoio da Agência Central de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), além da PCMG.
A operação teve como objetivo o cumprimento de 27 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão expedidos pela Justiça mato-grossense, atingindo alvos em diversos estados do país.Pela PCMG, os trabalhos foram realizados por meio da 3ª Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (Deccof).
Investigação
O foco da operação é uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. De acordo com o apurado, a suspeita presa na capital mineira desempenhava um papel estratégico dentro da estrutura do grupo, atuando principalmente na articulação entre lideranças da facção criminosa em diferentes estados.
As investigações apontam que a mulher era responsável por coordenar a comunicação interestadual e operacionalizar a lavagem de capitais provenientes do tráfico de drogas e de outras atividades criminosas. Minas Gerais e Mato Grosso estavam entre os principais estados atingidos pelas ações do grupo.
A suspeita já havia sido investigada anteriormente por crimes como associação criminosa e lavagem de dinheiro, tendo inclusive sido presa por esses delitos em Minas Gerais.
