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O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) durante mais uma etapa da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A ação investiga um suposto esquema bilionário envolvendo irregularidades financeiras dentro da instituição.
A ordem de prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além de Vorcaro, também é alvo das investigações o empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro.
Investigação apura diversos crimes
De acordo com a Polícia Federal, a terceira fase da operação busca esclarecer a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. A suspeita é de que uma organização criminosa esteja por trás das irregularidades investigadas.
Os agentes também cumprem medidas judiciais para bloquear e sequestrar bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. O objetivo é impedir a movimentação de valores que possam ter ligação com atividades ilícitas e preservar recursos durante o andamento das investigações.
Servidores do Banco Central são afastados
Entre as determinações da Justiça está o afastamento de dois servidores ligados ao Banco Central. Foram atingidos pela decisão Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização da instituição, e Bellini Santana.
Segundo informações oficiais, ambos já estavam afastados de suas funções por decisão do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, antes mesmo do cumprimento das medidas da operação.
Mandados em São Paulo e Minas Gerais
A Polícia Federal informou que cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. As ações acontecem nos estados de São Paulo e Minas Gerais e contam com apoio do Banco Central.
O foco das investigações é um suposto esquema envolvendo a comercialização de títulos de crédito falsos por meio do Banco Master, o que teria causado prejuízos milionários e movimentações financeiras suspeitas.
Prisão ocorreu em casa
Daniel Vorcaro foi detido em sua residência, na capital paulista. Após a prisão, ele foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça.
Esta não é a primeira vez que o empresário é preso no âmbito das investigações. Em novembro do ano passado, ele já havia sido detido quando tentava embarcar em um voo internacional. Na ocasião, foi liberado cerca de dez dias depois, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.
A defesa do banqueiro informou que, por enquanto, não irá se manifestar sobre a nova decisão judicial.
Prisão ocorreu no dia de depoimento no Senado
A detenção ocorreu justamente no dia em que Vorcaro deveria prestar depoimento na CPI do Crime Organizado, no Senado Federal. Após a decisão do ministro André Mendonça, a presença do investigado na comissão passou a ser facultativa.
No despacho, o ministro destacou a importância das investigações parlamentares, mas reforçou que a Constituição garante ao investigado o direito de não produzir provas contra si.
A expectativa também era pela oitiva de Fabiano Campos Zettel, que igualmente está na mira da operação.
Investigações continuam
A Operação Compliance Zero segue em andamento e novas medidas não estão descartadas. A Polícia Federal e o Banco Central continuam analisando documentos, movimentações financeiras e possíveis conexões entre os investigados para esclarecer o alcance do esquema.
Caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos poderão responder por crimes financeiros, corrupção e participação em organização criminosa.
